ANALYSTE KYC H/F

Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H/F en intérim.

Vos Missions :
- Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce,
- Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies
- Analyser les dossiers issus des comités de certification et de rectification (CAC)
- Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations
- Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre-mer,
- Proposer et suivre la mise en oeuvre des actions correctrices

- Connaître les concepts juridiques de base
- Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements)
- Etre capable d'apprécier et de mesurer le risque juridique

Bac 2/3 validé Expérience KYC confirmée 6mois